中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司 第七屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告

證券代碼：000815    證券簡(jiǎn)稱：美利云   公告編號(hào)：2019—027

中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司

第七屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”) 第七屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議于2019年6月20日以通訊表決的方式召開。本次董事會(huì)會(huì)議通知及相關(guān)資料已于2019年6月17日以郵件方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事9人，實(shí)際參與表決董事9人，會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議審議并通過了如下事項(xiàng)：

一、董事會(huì)根據(jù)總經(jīng)理提名聘任孫瓊先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理，任期同本屆董事會(huì)（簡(jiǎn)歷附后）。

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

本議案獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見。

二、董事會(huì)根據(jù)總經(jīng)理提名聘任劉金毅先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理，任期同本屆董事會(huì)（簡(jiǎn)歷附后）。

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

本議案獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見。

三、董事會(huì)根據(jù)總經(jīng)理提名聘任黃文升先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理，任期同本屆董事會(huì)（簡(jiǎn)歷附后）。

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

本議案獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見。

中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司董事會(huì)

2019年6月21日