中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告

證券代碼：000815   證券簡(jiǎn)稱：美利云   公告編號(hào)：2018-056

中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司

第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”) 第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議于2018年10月12日在公司四樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)加通訊表決的方式召開(kāi)。本次董事會(huì)會(huì)議通知及相關(guān)資料已于2018年9月28日以郵件方式送達(dá)各位董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人（其中：現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議董事5人，以通訊表決方式參加會(huì)議董事4人）。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議審議并通過(guò)了如下事項(xiàng)：

一、關(guān)于增加2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案

表決結(jié)果：同意票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

關(guān)聯(lián)董事許仕清先生、劉巖女士、任小平先生、任林先生進(jìn)行了回避表決。

詳情請(qǐng)見(jiàn)２０１8年10月16日登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司關(guān)于增加2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2018-057）。本事項(xiàng)獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

二、關(guān)于增加募集資金賬戶的議案

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

為滿足控股子公司寧夏譽(yù)成云創(chuàng)數(shù)據(jù)投資有限公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，建立更加廣泛的銀企合作關(guān)系，譽(yù)成云創(chuàng)擬在東亞銀行（中國(guó)）有限公司珠海分行增加開(kāi)立募集資金專(zhuān)戶。詳情請(qǐng)見(jiàn)２０１8年10月16日登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司關(guān)于增加募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶的公告》（公告編號(hào)：2018-058）。

   中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司董事會(huì)

  2018年10月16日